欣龙控股(集团)股份有限公司2020年年度报告摘要

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证券代码： 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-011欣龙控股（集团）无纺布厂15838056980无纺布厂15838056980股份无纺布厂15838056980有限公司关于执行新会计准则并变更会计政策的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。欣龙控股（集团）股份有限公司（简称“公司”）拟按照财政部发布的相关文件要求变更会计政策，现将具体情况公告如下：一、执行新会计准则及变更会计政策概述（一）财政部于 2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自2021年1月1日起实施。公司自上述文件规定的施行起始日开始执行上述会计政策。二、变更前后采用的会计无纺布厂15838056980政策本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。会计政策变更后，公司将执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。三、会计政策变更对公司的影响根据新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执无纺布厂15838056980行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。特此公告欣龙控股（集团）股份有限公司董 事 会2021年4月26日证券代码： 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-012欣龙控股（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告一、本次计提资产减值准备的范围2020年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、文化属性收藏品等资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下：二、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提上述各项资产减值准备金额合计51,383,820.31元，导致公司2020年归属无纺布厂15838056980于上市公司股东的净利润减少49,277,931.14元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益49,277,931.14元。三、本次计提资产减值准备的具体情况说明1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将应收款项按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，无纺布厂15838056980并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减值测试情况和组合预计信用损失率计算结果，公司本报告期计提应收款项信用减值损失16,393,174.15元。2、对直接用于出售的存货，公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。公司本报告期按部分存货账面成本与可变现净值之差额，计提存货跌价准备11,578,663.73元。3、公司于本报告期末对存在减值迹象的部分机器设备进行减值测试，无纺布厂15838056980按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备8,346,605.28元4、公司于本报告期末对持有的长期股权投资进行减值测试，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提长期股权投资减值准备1,606,477.66元。5、公司于本报告期末对持有的邮票等文化属性收藏品进行减值测试，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备4,458,899.49元。6、公司于本报告期末对参投的红棉基金进行减值测试，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备9,000,000.00元。证券代码： 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-014欣龙控股（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、拟续聘会计师事务所的基本情况（一）机构信息1.基本信息机构名称：大华会计师事务所（无纺布厂15838056980特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：梁春截至2020年12月31日合伙人数量：232人截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人2019年度业务总收入： 199,035.34万元2019年度审计业务收入：173,240.61万元2019年度证券业务收入：73,425.81万元2019年度上市公司审计客户家数：319家主要行业： 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元本公司同行业上市公司审计客户家数：4家2. 投资者保护能力职业风险基金2019年度年末数：266.73万元职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关无纺布厂15838056980民事诉讼中承担民事责任的情况：无3. 诚信记录。大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。（二）项目信息1. 基本信息项目合伙人：王祖平，1994年10月成为注册会计师，1998年1无纺布厂15838056980月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年11月开始在大华所执业，2014年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司3家，挂牌公司6家。签字注册会计师：查静，2020年3月成为注册会计师，2014年12月开始从事上市公司审计，2014年7月开始在大华所执业，2014年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：挂牌公司1个。项目质量控制复核人：包铁军，1998 年 12 月成为注册会计师， 2001 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2015 年 10 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过 50 家次。2. 诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。3.独立性大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。4.审计收费。本期审计费用 80.00万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执无纺布厂15838056980业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用80.00 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0.00 万元。二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会履职情况公司董事会审计委员会经与大华会计师事务所在2020年度审计工作中的接触与沟通，经核查后认为：大华会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。本委员会同意续无纺布厂15838056980聘大华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用不高于50万元。同时，因公司内部控制审计的需要，本委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2021无纺布厂15838056980年内部控制审计机构，聘期一年，审计费用不高于30万元。本委员会审议同意上述事项，并将其提交公司董事会审议。（二）无纺布厂15838056980独立董事的事前认可情况和独立意见公司独立董事发表事前认可意见如下：大华会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计单位。经考察上一年的合作情况，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。作为公司独立董事，我们在董事会审议该事项前进行了审查，认为大华会计师事务所具备进行公司财务报告及内部控制审计的资格和条件。同意公司将上述议案提交董事会讨论通过后提交公司股东大会审议。公司独立董事发表独立意见如下：公司拟续聘的大华会计师事务所具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘大华会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的2021年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。（三）董事会对议案审议和表决情况公司于2021年4月23日召开了第七届无纺布厂15838056980董事会第十八次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。（四）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。三、报备文件（一）董事会决议；（二）审计委员会履职情况的证明文件；（三）独立董事的书面意见；（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；证券代码： 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-015欣龙控股（集团）股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。公司原经第七届董事会第十一次会议审议，同意使用总额不超过2.5亿元人民币暂时闲置资金投资购买银行理财产品，投资期限为自董事会批准之日起12个月内，将于2021年4月28日到期。鉴于公司目前资金使用情况，为提高资金使用效率，降低资金闲置成本，拟提请董事会授权公司在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过3亿元人民币暂时闲置资金投资购买理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。公司拟购买理财产品的具无纺布厂15838056980体情况如下：一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。二、投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内资金可以循环使用。三、投资范围：安全性高、流动性好、无纺布厂15838056980风险较低的理财产品。四、投资期限：自董事会批准之日起12个月内。五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。八、风险控制措施：公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以下措施：1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对投资资金使用情况进行监督。公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。请各位董事予以审议。证券代码： 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-016欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股无纺布厂15838056980东大会对公司担保事项进行授权的公告本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分无纺布厂15838056980控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币4.6亿元的担保总额度，具体情况如下：1、担保额度情况单位：万元2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12个月。4、董事会依照担保的要求审议具体担保事项，对于超出本次担保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。二、担保额度调剂上述所分配的担保额度，为公司根据各相关子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据实际情况在各子公司之间对担保额度进行调剂使用。担保额度在子公无纺布厂15838056980司间调剂时，应当同时满足以下条件：1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调剂对象及调剂额度。三、被担保人基本情况本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区2、法定代表人：魏毅3、注册资本：10965万元4、成立日期：2004年12月28日5、经营范围：无纺布厂15838056980各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。7、截止2020年12月31日，无纺布厂15838056980被担保人资产总额为30,469.40万元，负债总额为13,528.01万元，净资产为16,941.39万元，资产负债率为44.40%，营业收入为61,239.45万元，利润总额为9,914.75万元，净利润为8,432.68万元。8、授权董事会对其提供担保额度为 3亿元 。9、被担保人不是失信被执行人。（二）被担保人名称： 宜昌市欣龙卫生材料有限公司1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组2、法定代表人：谭卫东3、注册资本：8000万元4、成立日期：2015年1月8日5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；无纺布厂15838056980非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务等。6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。7、截止2020年12月31日，被担保人资产总额为19183.39万元，负债总额为7882.73万元，净资产为11300.66 万元，资产负债率为41.09%，营业收入为15686.51万元，利润总额为4759.22万元，净利润为 4030.47万元。8、授权董事会对其提供担保额度为8000万元 。9、被担保人不是失信被执行人。（三）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧2、法定代表人：谭卫东3、注册资本：8300万元4、成立日期：2014年05月13日5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。7、截止2020年12月31日，被担保人资产总额为29312.01万元，负债总额为6334.60万元，净资产为22977.40万元，资产负债率为21.61 %，营业收入为46295.19万元，利润总额为26037.74万元，净利润为22538.14万元。10、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东邵阳二纺机有限责任公司按出资比例无纺布厂15838056980提供同等担保或者反担保等风险控制措施。四、董事会意见本次提请股东大会授权的担保额度不超过人民币4.6亿元，均系为满足公司合并报表范围内的子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。董事会2021年 4月26日证券代码： 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-013一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用二、无纺布厂15838056980公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介报告期内公司主要业务范围未发生重大变化。具体业务主要包括四个方面：1、研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料；2、研发、加工和销售面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理、美容化妆、旅游等领域的无纺终端制品；3、药品配送销售及医疗服务；4、石油、天然橡胶等产品的贸易业务。（一）非织造领域1、非织造材料业务非织造材料业务是公司的传统优势业务。公司从事高端非织造材料的研发、生产和销售，产品主要包括各种水刺无纺布、熔纺无纺布等。公司将产品定位为高端差异化产品，本着“人无我有，人有我优”的经营理念，利用自身技术研发优势，适应市场发展需求，不断推出符合市场需求的新产品。公司多个产品曾填补了国内非织造产业空白。公司在国内外高端非织造材无纺布厂15838056980料市场保持了较好的产品美誉度和知名度，是多家世界500强知名企业的供应商和服务商。（1）水刺非织造材料水刺非织造工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力，得到的织物即为水刺无纺布。水刺无纺布原料来源广泛，可以是天然纤维（木桨、棉花、汉麻、蚕丝等）、天然纤维素再生纤维（粘胶短纤等）、人工合成纤维（涤纶纤维、超细纤维等）以及各类特种功能性纤维等。水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功能性开发空间大等优点。下游水刺无纺布产品可广泛应用于医疗卫生、个人护理、防护、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。公司是国内第一家水刺非织造材料制造商。水刺无纺布是公司的核心产品，主要由公司海南基地子公司海南欣龙无纺股份有无纺布厂15838056980限公司和湖北基地子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司负责研发、制造和销售，其中：海南基地以生产医疗卫生材料、防护材料、民用擦拭材料、美容护理用材、功能性工业用材为主；湖北基地以生产纯棉或粘胶等天然非织造特种卷材为主。同时，公司可根据客户个性化要求，研制和生产特殊用途的非织造材料产品。（2）熔纺非织造材料熔纺非织造工艺是通过聚合物原料熔融后，以喷射、拉丝等方式铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布产品。熔纺非织造材料上游原材料为聚丙烯切片。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS以及SSS纺粘等系列无纺布产品，其中，熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦拭等领域。公司熔喷无纺布产品的市场定位以中高端为主；SMS无无纺布厂15838056980纺布属于纺粘和超细熔喷的复合材料，具有良好的强度和屏蔽性，下游可广泛应用于医疗防护、个人护理、包装材料等领域；SSS无纺布可广泛应用于个人护理、高滤效口罩、包装材料等领域。公司下属湖南基地子公司湖南欣龙非制造材料有限公司主要研发、生产和销售SMS、 SSS等系列非织造布，疫情期间，全力配合所在地政府需求，灵活调整原有产线生产工艺，生产符合市场需求的熔喷无纺布；海南基地和湖北基地建有单独的熔喷生产线，疫情期间充分利用并改造提升现有熔喷产能，全力配合疫情防控需求，生产供应高质量熔喷材料。公司的水刺非织造材料和熔纺非织造材料一般采用以销定产的低风险经营模式，生产管理部门根据销售计划和订单情况制订生产计划并组织生产，储运部门根据营销部门的指令安排货物发运。遵循行业销售特点，非织造材料主要以直接销售的形式进行，海南、湖北和湖南各生产经营基地均下设国内营销部负责国内订单销售，此外，海南基地设立了国际业务部门负责对接全集团的所有海外出口订单。公司的非织造材料大部分对外销售给下游的终端制品加工客户，少部分用于生产内部深加工制品。非织造材料行业概况：近年来，非织造材料应用领域越来越广泛，而且在消费升级的趋势下，市场规模不断扩大。2020年，由于新冠疫情病毒的肆虐，口罩、防护服以及消毒湿巾等卫生防护用品需求激增，中国乃至全球范围内对于卫生防护用无纺布，以及家庭日用无纺布的需求都大幅增长。根据工信部2021年3月发布的数据，受防疫物资需求拉动，2020年规模以上产业用纺织品企业工业增加值同比增长54.1%，无纺布产量同比增长15.8%。2020年度无纺布产量的增加无纺布厂15838056980主要受到疫情物资需求短期拉动的脉冲式影响，疫情过后，无纺行业预计会逐步恢复到平衡状态，长期看仍会保持平稳增长。2、无纺终端制品业务公司无纺深加工制品目前以家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾等为主，产品类别丰富，适用人群广。公司下属海南基地以OEM和ODM业务为主，子公司广州市欣龙卫生用品有限公司设有团队经营自主品牌制品业务。无纺终端制品行业概况：中国的消费升级是长期而确定的趋势，我国消费者越来越重视生活的品质和健康。人们对更加健康、环保的厨房擦巾、棉柔巾等产品的需求在持续增加，家用清洁和个人护理类的无纺用品已经几乎成为家庭必备的日用品。我国无纺产品的市场渗透率以及人均无纺终端产品的消耗量与西方发达国家目前还有较大差距，未来相当长的时间内还会有巨大的增长空间。（二）无纺布厂15838056980医药健康板块公司医药健康板块主要包括药品配送销售和医疗服务。公司子公司广东聚元堂药业主要经营药品配送销售业务。贵州欣龙上医堂医院有限公司和海口欣龙医院以医疗服务为主，医药健康板块目前在公司整体业务中比重较小。（三）贸易业务公司的贸易产品主要包括油品和天然橡胶，其中：子公司大连欣龙石油化工有限公司以经营柴油等油品贸易为主，子公司洋浦方大进出口有限公司主要从事天然橡胶贸易业务。3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否单位：元（2）分季度主要会计数据单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否4、股本及股东情况（1）普通股股东和无纺布厂15838056980表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介2020年，公司紧扣海南自贸港建设发展趋势和全球抗击新冠疫情新需求，稳存量、谋增量、抓布局。在外部行业环境和内部经营理念转变的积极影响下，公司整体经营业绩实现大幅增长，业务结构、资产质量和融资结构以及资金状况均有较大改善，各项主要经济指标达到了历史最好水平，实现扣除非经常性损益之后的净利润转正。报告期内，无纺布厂15838056980新冠疫情防护物资需求的爆发性增长给公司带来了重大的发展机遇，公司各生产基地稳生产、保供给，企业的盈利水平大幅提升，无纺材料业务子公司经营质量持续提升。鉴于公司在抗击新冠疫情过程中所做的贡献，公司党委被党中央、国务院和中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号。报告期内，公司充分发挥自身研发优势，陆续开发符合市场需要的新产品，提升公司非织造材料核心产品的市场竞争力；认真总结梳理开展自主品牌终端产品业务的经验教训，调整优化终端制品业务战略布局，自主品牌业务拓展稳步推进。报告期内，公司持续优化和发展与自贸港建设密切相关的业务布局，增强公司整体经营的安全性。公司充分评估医药健康板块各主体的运营情况，无纺布厂15838056980坚决剥离需要集团持续输血的运营低效资产，降低管理成本，聚焦现有医药配送销售业务，为未来医药健康领域业务的布局奠定基础；积极探索充分利用海南自贸港贸易政策优势，在风险可控的基础上，尝试以创新模式开展贸易、新能源等业务。报告期内，公司以强基固本，切实提升主营业务长期稳定盈利能力为核心，组织各经营单位切实提升精益管理能力，无纺布厂15838056980向管理要效益；优化组织结构，加强团队建设，树立以业绩为导向的市场化激励约束机制；大幅优化负债及资金结构，提高资金使用效率，降低财务成本；加强授权管理体系及风控体系建设。报告期内，公司整体经营业绩大幅提升，实现扣除非经常性损益后的净利润转正。报告期共完成营业收入137,923.81万元，较上年提升 88.00%，实现营业毛利57,945.32万元， 较上年增长491.66%，实现利润总额为34,859.87万元，归属于上市公司股东的净利润为19,007.99万元。截止报告期末，公司资产总额为136,422.39万元，较年初增加了14.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为80,400.37万元，较年初增加了30.96%；期末资产负债率为33.78%，较年初下降了12.65%。公司的财务状况良好，抗风险能力进一步增强。报告期内公司开展的主要工作如下：（一）全力以赴，保障新冠疫情防控物资供应2020年1月，新冠疫情爆发，公司立即全体动员，层层压实责任，一手抓疫情自身防控，一手抓安全稳定生产，保障了生产经营稳定、防疫物资供应稳定。海南、湖北、湖南三大基地，组织干部员工不惧疫情风险，坚守生产岗位一线，综合提升生产效率，最大限度地向市场输送紧缺材料物资。海南基地在保证熔喷布稳定生产供应的同时，通过以货易货等方式调配口罩资源尽力保障所在地的口罩供给，并在新材料研发攻关及成功投产上取得了实质性成效；无纺布厂15838056980湖南基地及时改造产线，调整产品结构，确保疫情所需熔喷无纺布及纺粘无纺布的供给，以过硬的产品品质成功打入医用耗材供应商第一梯队；湖北基地积极配合当地政府疫情防控需求，应需紧急上马口罩产线，保障湖北疫情核心地区防疫物资供给。公司党委被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号，被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号，是对公司在疫情期间所做努力的充分肯定，公司全体干部员工深感光荣，也将激励公司全体干部员工加倍辛勤工作，努力为社会和国家发展做出更大的贡献。（二）面向市场，全面提升业务经营能力1、持续加强无纺新产品技术研发报告期内，公司发挥科研能力优势，积极开发新产品，增强企业产品竞争力。公司技术团队重点围绕防疫物资、无纺布厂15838056980产品转型升级、原材料应用、基础理论等方向开展研发工作，并组织对过滤防护、医疗卫生、美容化妆、个人护理等领域产品进行研发升级和市场推广。疫情期间，公司迅速组织技术团队紧急攻关，成功研发出代码8060平面口罩过滤新材料。根据TSI8130检测，8060新材料初始滤效及空气阻力指标等均明显优于同类产品；公司技术团队推出人用卫生清洁系列产品棉柔洗脸巾三款，物用清洁擦拭系列产品也新推出厨房擦布卷两款和厨房湿巾一款，满足市场的需求。报告期内，公司继续加强科研成果的保护工作，2020年累计申请专利29项，其中发明专利18项，实用新型11项；取得专利授权29项，其中发明专利1项，实用新型专利28项；申请海南省2020年重点科技项目1项，海南省2020年科学技术进步奖1项。报告期内，公司组织完成了集团公司高新技术企业再次认定及宜昌卫材高新技无纺布厂15838056980术企业认定工作，完成了海南省重点科技项目“汉麻纤维在水刺非织造材料中的开发与应用”验收评价工作。2、提升自主品牌运营能力2020年初，根据公司无纺材料及OEM及ODM制品制造的业务特点，将子公司海南欣龙无纺科技制品公司的制品制造业务并入海南欣龙无纺股份有限公司，优化缩短了业务流程，大幅度提高了运行效率和效益。报告期内，公司围绕无纺行业产业链纵深，积极跟踪优质标的资产的并购整合机会，围绕制品业务在东部沿海发达地区布局。作为向下游制品延伸的重要尝试，公司完成对杭州临安咔咔玛科技有限公司投资。公司充分评估多年来自主品牌终端制品市场推广的经验教训，明确以打造自身终端制品经营团队为核心，引入市场营销合作机构专业能力，打造自有品牌销售能力的发展方向。公司收回了对天猫平台“无纺布厂15838056980欣龙旗舰店”和“洁之梦旗舰店”的运营权。欣龙旗舰店主营纯棉洗脸巾及婴儿用润肤柔湿巾产品的销售，洁之梦旗舰店主营家用厨房清洁擦拭用产品的销售，产品结构更加清晰，品牌形象更加统一，目标市场更加明确。公司自主业务团队逐步加深对产品打造、自主品牌消费品营销及数字化时代营销的理解。3、推进医药健康业务优化发展公司将医药健康业务作为长期战略发展方向之一。报告期内，公司充分评估医药健康领域各个主体的经营情况及资产质量，进一步强化优势业务，坚决剥离无效资产。报告期内，子公司广东聚元堂药业有限公司不惧疫情影响，2020年药品销售业务稳定增长。在上半年受疫情影响的艰难情况下，聚元堂果断决定加快自建仓库建设，成功进入电商渠道；同时与知名团队合作拓展线下终端客户，截止2020年无纺布厂15838056980底已成功开发终端诊所和单体药店600多家。2020年，公司对医药健康板块启动“瘦身”计划，并已取得一定成效。剥离了长期亏损的海口欣龙医院，对于其他运营效率低下，需要公司持续输血的经营主体也在逐步优化调整过程中。4、稳步开展大宗贸易经营报告期内，子公司大连欣龙石油克服疫情的不利影响，继续以围绕黑龙江地区加油站配送业务为主，同时在维持原有中铁集团在东北地区的基建项目合作基础上，新开拓了西北地区的基建业务合作，全年油品贸易业务稳中有升。子公司洋浦方大进出口公司嫁接海南本地资源，在贸易商和工厂之间搭建合作桥梁，成为供应链上重要的一环。公司天然橡胶贸易紧紧围绕健康环保理念，选择浓缩乳胶为主要品种，从贸易流通环节满足市场对于乳胶手套、乳胶床垫等健康产品的需求。橡胶贸无纺布厂15838056980易业务继续延续了上一年的良性发展势头。5、立足海南自贸港，积极布局创新业务报告期内，公司作为海南本土上市公司，密切跟踪海南自贸港建设相关政策实施情况，结合自身资源和区位优势，尝试在新能源等符合海南自贸港建设的三大领域、十二个重点产业中积极寻找创新业务布局机会。（三）强基固本，全面提升公司管理水平1、统一部署，全面推行精益管理报告期内，公司管理层客观分析公司现有的优势和不足，狠抓强基固本，组织各经营主体切实提升精益管理的能力。公司统一部署，各经营单位认真贯彻“推行精细化管理、提高运行效能、争取政策支持”方针制定实施方案，明确目标与责任人。各经营单位在利用市场机遇提高经营业务收入的同时，从材料采购、生产组织管理、能源消耗、销售管理等多个环节努力提升销售，降低总体成本，向管理要效益，提升各经营主体在市场竞争日益激烈形势下的主营业务盈利能力，取得良好实效。2、加强组织和团队建设，完善激励约束机制报告期内，公司全面梳理现有治理结构和内部组织架构设置，结合实际发展需要，已启动进一步完善企业治理结构、内部机构和运行机制的相关前期工作。根据公司发展需要，对公司经营班子进行合理调整和配备，充分发挥团队成员各自所长，明确责任分工，进一步增强团队的组织力和战斗力。以打造“百年欣龙”为目标，以“敢为天下先”的开拓精神为指引，秉持“价值创造、增量分享”的发展理念，培育“服务最大化”的企业文化。完善激励约束机制。按照责权利相统一的原则，以业绩考核为目标导向，鼓励价值创造、增量分享，进一步优化竞争和职级升降机制，针对高管团队、核心骨干和部门员工，以无纺布厂15838056980及集团对子公司的年度业绩考核，完善了与公司发展战略相适应的薪酬体系及年度绩效考核体系。在公司今年盈利大幅提升的情况下，给予公司核心管理团队成员充分绩效考核奖励，稳定队伍，为公司持续发展奠定基础。同时，公司积极利用海南自由贸易港引进高层次人才政策优惠政策，稳定原有团队的同时，积极引进公司长期发展需要的更多优秀人才。3、大幅优化负债及资金结构，减轻财务负担报告期内，公司被认定为海南省首家国家抗疫企业并列入《疫情重点保障企业信贷资金需求表(第四批)》，为公司年内新增银行低息贷款规模创造了有利条件，集团公司体系内各公司资金筹措能力增强，为扩大经营提供了资金保障。公司积极加强与金融机构合作，优化负债及资金结构。公司积极利用符合公司实际情况的融资手段，持无纺布厂15838056980续优化原有银行融资渠道，实现融资渠道多元化，及时调控优化贷款结构，保证了资金使用的灵活性和资金来源的稳定性。公司平均融资成本和利息支出较2019年均大幅下降，负债规模有所收缩，有效降低了财务负担。4、全面加强授权管理及风险控制体系建设报告期内，公司完善授权管理体系。按照制度管人、流程管事的要求，结合公司实际运行情况，对现有公司内部控制制度体系及组织架构下各层级管理权限边界进行全面梳理和界定，修订完善了财务管理制度，并对子公司财务收支的授权作了明确和细化。增强风险控制体系建设。强化重要合同及正式文件审核确认流程，积极推动历史遗留问题的处理，优化公司外部法律服务资源配置，根据业务发展和合规经营的需要，加强了公司内部经营合规性风险的实时跟踪和评估。（四）勇无纺布厂15838056980于担当社会责任，企业品牌形象得以进一步提升疫情期间，公司勇于担当、甘于奉献，通过捐款捐物、抢抓防疫物资生产和研发抗疫新材料等多项举措，全力保障疫情防控需求，并及时向社会传递企业担当社会责任的正面信息。新华社、中国证券报、上海证券报、证券日报、海南日报、海南电视台等多家知名媒体对公司进行了多次宣传报道，先后获发新闻10余篇，包括国务院官网、光明网、环球网、今日头条等总计约50多家媒体对相关新闻进行了转载刊发，引起社会各界广泛关注。公司被上证报评为2020“金质量”上市公司抗疫贡献奖。同时，公司通过组织爱心慰问、党建团建、员工拓展等多项企业文化活动，进一步提升了企业的凝聚力。2、报告期内主营业务是否存在重大变化□ 是 √ 否3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√ 适用 □ 不适用单位：元4、无纺布厂15838056980是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明√ 适用 □ 不适用2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增加1.85亿元，增长幅度高达38.39倍，主要系2020年医疗卫生防护用品和个人及家庭清洁卫生市场需求增加，刺激上游无纺布需求快速增长，公司作为国内无纺布行业的优秀供应商，产品销售额和毛利在市场需求带动下出现了大幅上涨，同时公司推动实施降本增效工作，提高管理效率，降低运营成本。6、面临退市情况□ 适用 √ 不适用7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用1.会计政策变更本报告期重要会计政策变更。执行新收入准则对本公司的影响本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：2.会计估计变更本报告期主要会计估计未发生变更。（2）无纺布厂15838056980报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少3户，其中：1.本期新纳入合并范围的子公司2.本期不再纳入合并范围的子公司欣龙控股（集团）股份有限公司2021年4月23日证券代码： 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-010欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于2021年4月13日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2021年4月23日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议以应参加人数为11人，无纺布厂15838056980现场出席人数为9人，魏毅女士、王林江先生以通讯方式参加会议。会议由董事长何向东先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020无纺布厂15838056980年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。独立董事将向2020年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。四、审议通过了《公司2020年度报告正文及摘要》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年年度报告摘要》。五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年年度报告全文》。六、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为190,079,865.02元，截止至2020年12月31日母公司未分配利润为-371,594,654.97元，合并未分配利润为 -224,382,326.31元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。七、审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年内部控制评价报告》八、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。十、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。十一、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。公司董事会定于2021年5月17日召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。证券代码： 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-017欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。4、会议召开时间：网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络无纺布厂15838056980投票的具体时间为：2021年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15—15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、股权登记日：2021年5月7日7、出席会议对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室二、会议审议事项1、审议议题：（1）《公司2020年度董事会工作报告》（2）《公司2020年度监事会工作报告》（3）《公司2020年度报告正文及摘要》（4）《公司2020年度财务决算报告》（5）《公司2020年度利润分配预案》（6）《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。3、本次股东大会的提案内容刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。三、提案编码表一:本次股东大会提案编码表：四、会议登记办法1、登记方式：（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。3、登记地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江无纺布厂15838056980广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。5、会议联系方式：联系电话：0898- 传真：0898-联系人：汪 燕6、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。附件1：参加网络投票的具体操作流程一.网络投票的程序1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“”，投票简称为“欣龙投票”。2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先无纺布厂15838056980对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通过深交所交易系统投票的程序1. 投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月17日（现场股东大会召开日）9:15—15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年5月17日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。委托人名称：委托人股东帐号：委托人持有股份性质和数量：受托人姓名：受托人身份证号码：委托权限如下：注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。委托人签名/盖章：有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时签发日期： 年 月 日

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