安徽金春无纺布股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-077

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安徽金春无纺布股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2021年11月11日（星期四），14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月11日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月11日（星期四）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长曹松亭先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人,代表有表决权的股权数为63,250,200股，占上市公司股份总数的52.7085％。

其中：现场参会有股东2人，代表有表决权的股份为63,200,000股，占上市公司总股份的52.6667%。

通过网络投票的股东人数为10人，代表有表决权的股份为50,200股，占上市公司总股份的0.0418%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表有表决权的股份5,137,365股，占上市公司股份总数的4.2811%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份5,087,165股，占上市公司股份总数的4.2393%；

通过网络投票的中小10人，代表有表决权的股份50,200股，占上市公司股份总数的0.0418%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举曹松亭、杨乐、杨如新、仰宗勇、胡俊、杨晓顺为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举曹松亭为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,173股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0230%。

曹松亭当选公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举杨乐为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,173股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0230%。

杨乐当选公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举杨如新为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,173股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0230%。

杨如新当选公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举仰宗勇为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,173股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0230%。

仰宗勇当选公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.05 选举胡俊为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,173股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0230%。

胡俊当选公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.06 选举杨晓顺为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,173股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0230%。

杨晓顺当选公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举钱晓明、祝传颂、袁帅为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举钱晓明为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,005股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,170股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0229%。

钱晓明当选公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举祝传颂为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,005股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,170股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0229%。

祝传颂当选公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.03 选举袁帅为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数: 63,200,005股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,170股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0229%。

袁帅当选公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举卞勇、赵金明为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事周阳先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举卞勇为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数: 63,200,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,169股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0229%。

卞勇当选公司第三届监事会监事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举赵金明为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数: 63,200,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9206%。

中小股东总表决情况：同意股份数: 5,087,168股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.0229%。

赵金明当选公司第三届监事会监事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4、审议通过《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意63,201,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9224%；反对49,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0776%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东总表决情况：同意5,088,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0443%；反对49,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9557%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-078

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年11月11日以通讯方式发出，并于2021年11月11日以现场方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举曹松亭先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期 一致。

战略委员会成员：曹松亭（主任委员）、杨如新、钱晓明

审计委员会：袁帅（主任委员）、祝传颂、仰宗勇

薪酬与考核委员会：祝传颂（主任委员）、袁帅、杨晓顺

提名委员会：钱晓明（主任委员）、祝传颂、曹松亭

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，根据董事长提名，公司董事会同意聘任杨如新先生为公司总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司董事会同意聘任胡俊先生、杨晓顺先生、詹勇先生为公司副总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任仰宗勇先生为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会秘书仰宗勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任单璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任刘金森先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-079

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年11月11日以现场方式召开，本次会议通知于2021年11月11日以通讯方式发出。本次会议由公司监事卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

第三届监事会同意选举卞勇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二○二一年十一月十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-080

安徽金春无纺布股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开了2021年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事第一次会议完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人、证券事务代表和内部审计负责人的聘任，现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：曹松亭先生（董事长）、杨乐先生、杨如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、杨晓顺先生

独立董事：钱晓明先生、祝传颂先生、袁帅先生

公司第三届董事会成员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会成员：曹松亭（主任委员）、杨如新、钱晓明

审计委员会：袁帅（主任委员）、祝传颂、仰宗勇

薪酬与考核委员会：祝传颂（主任委员）、袁帅、杨晓顺

提名委员会：钱晓明（主任委员）、祝传颂、曹松亭

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：卞勇先生（监事会主席）、赵金明先生

职工代表监事：周阳先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格和 条件，不存在《公司法》、《公司章程》 所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

总经理：杨如新先生

副总经理：胡俊先生、杨晓顺先生、詹勇先生

财务总监、董事会秘书：仰宗勇先生

证券事务代表： 单璐女士

内部审计负责人：刘金森先生

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0550-2201972、0550-2201971

邮箱：yangzongyong@ahjinchun.com、shanlu@ahjinchun.com

联系地址：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

五、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

董事离任情况：本次换届完成后，孙涛先生不再担任公司董事、副董事长、董事会秘书，李保林先生不再担任公司董事、副总经理、证券事务代表。独立董事贾政和先生、温美琴女士、王洪女士届满离任，离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。

监事离任情况：本次换届完成后，詹勇先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，孙涛先生未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司与滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,293,867股，间接持股占公司总股本的1.91%，李保林先生未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,106,131股，间接持股占公司总股本的0.92%。贾政和先生、温美琴女士、王洪女士、詹勇先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十一日

附件：新一任董事、监事、高级管理人员简历

一、董事简历

1、曹松亭先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任来安县化肥厂技术科科长、副厂长；来安县八仙水泥有限公司经理。2006年12月至2016年4月，任安徽金禾实业股份有限公司董事；2009年3月至2021年10月，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2011年7月至2015年9月，任滁州金春无纺布有限公司执行董事、总经理；2015年9月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司董事长兼总经理。2015年9月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事长。

截至本公告日，曹松亭先生未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司与滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,288,056股，间接持股占公司总股本的1.91%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、杨乐先生：1989年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2013年9月，任华林证券有限责任公司投行部业务经理；2013年10月至今，任安徽立光电子材料股份有限公司董事长；2013年11月至2019年3月，任安徽金瑞投资集团有限公司总经理；2013年11月至今，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2013年10月至2017年4月，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2016年3月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事；2017年4月至2019年4月，任安徽金禾实业股份有限公司副董事长；2019年4月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事长；2015年9月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司董事。

截至本公告日，杨乐先生未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份13,366,680股，间接持股占公司总股本的11.14%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，为公司实际控制人之一。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3、杨如新先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2013年10月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司总经理助理。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，杨如新先生直接持有公司股份1,400股，占公司总股本的0.0012%通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份663,475股，间接持股占公司总股本的0.55%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

4、仰宗勇先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。2006年12月至2019年4月，任安徽金禾实业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年4月至2019年5月，任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席；2011年12月至2017年5月，任安徽华尔泰化工股份有限公司董事；2019年5月2021年10月，任安徽金瑞投资集团有限公司董事、2019年5月至今任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，仰宗勇先生未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份1,464,523股，间接持股占公司总股本的1.22%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

5、胡俊先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任滁州金瑞水泥有限公司销售科长。2011年7月至2015年9月，任滁州金春无纺布有限公司副总经理；2015年9月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，胡俊先生未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份553,066股，间接持股占公司总股本的0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

6、杨晓顺先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2011年7月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司经理。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨晓顺先生未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份553,066股，间接持股占公司总股本的0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

7、钱晓明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，博士研究生学历。1988年3月至2000年6月，任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师；2000年7月至2001年4月，任职于香港理工大学纺织及制衣学院研究员；2001年5月至今，历任天津工业大学（原天津纺织工学院）副教授、教授。2020年9月至今，任山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。

截至本公告日，钱晓明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

8、祝传颂先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员、长春中天能源股份有限公司（600856SH，现名：中兴天恒能源科技（北京）股份公司）独立董事。现任上海天衍律师事务所管理合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员、华安证券投资银行业务内核委员、国元证券投资银行业务内核委员、安徽广信农化股份有限公司（603599SH）独立董事。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。

截至本公告日，祝传颂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

9.袁帅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，伦敦大学管理学博士，注册会计师。2015年5月至2016年5月，任伦敦国王学院助理研究员；2015年9月至2016年10月，任伦敦国王学院教师；2017年9月至今，任宁波诺丁汉大学会计学助理教授、博士生导师。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。

截至本公告日，袁帅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

二、监事简历

1、卞勇先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州展宏纤维有限公司车间主任。2011年7月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司生产部经理、总工程师；2015年9月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，卞勇先生未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份553,066股，间接持股占公司总股本的0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、赵金明先生:1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年2月至2019年2月任安徽金春无纺布股份有限公司职员。2019年3月至今任安徽金春无纺布股份有限公司安全专员。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司监事。

截至本公告日，赵金明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3、周阳先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月至今，历任安徽金春无纺布股份有限公司行政事业部副主任、主任；2020年9月至今，任安徽金春无纺布股份有公司工会主席；2015年9月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，周阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

三、高级管理人员简历（非董事）

1、詹勇先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年4月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司主任；2018年11月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司监事。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司副总经理。

截至本公告日，詹勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

四、证券事务代表简历

单璐女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月至2021年9月任安徽金禾实业股份有限公司证券事务专员。2021年10月至今任安徽金春无纺布股份有限公司证券部副部长。

截至本公告日，单璐女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

五、内部审计负责人简历

刘金森先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年进入安徽金春无纺布股份有限公司工作，2016年至今任安徽金春无纺布股份有限公司审计部审计专员。

截至本公告日，刘金森先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。