上海宝钢包装股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码： 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-007无纺布厂15838056980无纺布厂15838056980上海宝钢包装股份有限公无纺布厂15838056980司第六届董事会第十五次会议决议公告本无纺布厂15838056980公司董事无纺布厂15838056980会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并无纺布厂15838056980对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年1月21日下午在上海召开，会议通知及会议文件已于2022年1月11日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形式召开，会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权无纺布厂15838056980的表决结果，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》具体内容详无纺布厂15838056980见同日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-009）。关联董事曹清先生、刘长威先生回避表决。二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励无纺布厂15838056980计划预无纺布厂15838056980留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》具体内容详见同日披露的《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-010）关联董事刘长威先生回避表决。三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分已无纺布厂15838056980授予的股票期权的议案》具体内容详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2022-011）四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》会议一致同意公司第六届董事会各专业委员会委员调整名单如下：■任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。特此公告。上海宝钢包装股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日证券代码： 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-008上海宝钢包装股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝钢包装股份有限公司于2022年1月21日下午在上海召开第五届监事会第十一次会议，本次会议通知及会议文件已于2022年1月11日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会使用通讯表决形式召开，会议由监事会主席主持，应出席监事3名，无纺布厂15838056980实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议形成如下决议：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-009）。二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》具体内容详见同日披露的《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-010）。三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》具体内容详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。特此公告。上海宝钢包装股份有限公司监事会二〇二二年一月二十一日证券代码： 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-009上海宝钢包装股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●股票期权首次授予日：2022年1月21日●首次授予股票期权数量：2,784万份上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）2021年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）规定的授予条件已经成就。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司股票期权无纺布厂15838056980激励计划的无纺布厂15838056980规定和公司2022年第一次临时股东大会授权。现将有关事项说明如下：一、股权期权授予情况（一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况1、2021年12月30日，公司第六届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实无纺布厂15838056980施考核管理办法的议案》及其他相关议案。独立董事对此发表了一致同无纺布厂15838056980意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。2、2021年12月31日至2022年1月10日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单无纺布厂15838056980进行了核查并对公示情况进行了说明。3、2022年1月13日，实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司向公司出具《关于上海宝钢包装股份有限公司2021年股票期权激励计划的批复》，中国宝武钢铁集团有限公司原则同意公司实施2021年股票期权激无纺布厂15838056980励计划及公司实施2021年股票期权激励计划的业绩考核目标。4、2022年1月20日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。5、2022年1月21日，公司第六届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2022年1月21日为首次授予日，向109名激励对象授予2,784万份股票期权。独立董事对此发表了一无纺布厂15838056980致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。（二）董事会关于符合授予条件的说明根据相关法律法规及公司股票期权激励计划的有关规定，公司董事会认为股票期权激励计划规定的授予条件均已达成，具体情况如下：1、公司未发生《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 第七条规定的不得无纺布厂15838056980无纺布厂15838056980实施股权激励的任一情形。2、激励对象均未发生《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的任一情形。3、2020年度公司业绩完全达到股票期权激励计划规定的授予条件：2020年净资产现金回报率不低于14%；2020年营业收入不低于57.7亿元；2020年扣非利润总额同比增长率不低于15%，且不低于对标企业50分位值水平；2020 年主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。综上，董事会认为股票期权激励计划的授予条件已经成就。（三）首次授予的具体情况1、首次授予日：2022年1月21日2、授予数量：2,784万份3、授予人数：109人4、行权价格：9.53元/股5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况（1）激励计划的有效期自股票期权授予之日至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最多不超过72个月。（2）股票期权自完成登记之日起24个月内为等待期。在等待内，股票期权予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。（3）股票期权在授予日起满 24个月后分三期行权，每期行权的比例分别为1/3、1/3和1/3，实际可行权数量应与上一年度绩效评价结果挂钩。具体行权安排如下表所示：■7、激励对象名单及授予情况首次授予股票期权涉及的激励对象共计109人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员等骨干人员。具体分配情况如下：■二、监事会对激励对象名单核实的情况1、经核查，监事会认为股票期权激励计划的授予条件已经成就，激励对象符合《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。2、公司授予股票期权激励对象的名单与2022年第一次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。同意以2022年1月21日为首次授予日，向109名激励对象授予2,784万份股票期权。三、参与股票期权激励计划的董事及高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明参与股票期权激励计划的董事及高级管理人员在授予日前六个月内没有 买卖公司股票的行为。四、股票期权的授予对公司财务状况的影响根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》无纺布厂15838056980的相关规定，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期无纺布厂15838056980权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。经测算，授予的股票期权成本合计为4537.9万元，2022年—2026年期权成本摊销情况见下表：■股票期权成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与有效的股票期权数量有关。上述对公司经营成果的影响最实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。五、法律意见书的结论性意见上海市方达律师事务所律师认为对公司股票期权授予相关事项的结论性意见认为: 截至本法律意见书出具之日，公司本次计划首次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次计划首次授予事项符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《上海宝钢包装股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。六、备查文件1、第六届董事会第十五次会议决议；2、第五届监事会第十一次会议决议；3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；4、上海市方达律师事务所关于上海宝钢包装股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书。特此公告。上海宝钢包装股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日证券代码： 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-010上海宝钢包装股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次股票期权拟行权数量：231,734份●本次股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票上海宝钢包装股份有限公司（“公司”或“宝钢包装”）于2022年1月21日召开第六届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划（“股权激励计划”或“本次计划”）预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下：一、股权激励计划批准及实施情况1. 2018年10月12日，公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。2. 2018年10月13日至10月23日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。3. 2018年12月17日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年股票期权激励计划。4. 2018年12月21日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。公司对股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。5. 2018年12月24日，公司第五届董事无纺布厂15838056980会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，鉴于公司本次计划确定的3名激励对象因个人原因不参加认购股票期权，对授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整，同意以2018年12月24日为授予日，向107名激励对象授予1,347万份股票期权。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。6. 2019年2月1日， 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分无纺布厂15838056980公司完成了相关股票期权首次授予登记手续。7. 2019年8月29日，公司第五届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》和《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，同意本次计划首次授予的股票期权的行权价格由3.87元/股调整为3.84元/股；同意根据《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）的规定，注销激励对象胡爱民先生已获授但尚未行权的股票期权48万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。8. 2019年11月29日，公司第五届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》和《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2019年11月29日为授予日，向12名激励对象授予74.4万份股票期权，同意根据《激励计划（草案）》的规定，注销激励对象邬善福先生已获授但尚未行权的股票期权30万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。9. 2020年1月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了预留股票期权授予登记手续。10. 2020年12月14日，公司第六届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》《关于调整2018年股票期权激励计划对标企业的议案》和《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，同意本次计划首次授予的股票期权的行权价格由3.84元/股调整为3.76元/股，本次计划预留授予的股票期权的行权价格由5.39元/股调整为5.31元/股；同意对《激励计划（草案）》中的对标企业进行调整，保持20家对标企业不变（剔除2家补充2家）；同意根据《激励计划（草案）》的规定，注销激励对象刘晓勇、刘蕊、彭李已获授但尚未行权的股票期权合计14.44万份，其中包括首次授予股票期无纺布厂15838056980权的激励对象刘蕊、彭李已获授但尚未行权的股票期权合计12万份以及预留授予股无纺布厂15838056980票期权的激励对象刘晓勇已获授但尚未行权的股票期权合计2.44万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。11. 2021年3月15日，公司第六届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。首次授予股票期权第一个行权期共计419万股股票已于2021年3月24日完成过户登记。12. 2021年7月30日，公司第六届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。同意本次计划首次授予的股票期权的行权价格由3.76元/股调整为3.69元/股，本次计划预留授予的股票期权的行权价格由5.31元/股调整为5.24元/股；同意根据《激励计划（草案）》的规定，注销激励对象张毅、倪晖、朱洁炜已获授但尚未行权的股票期权合计34.44万份（其中包括首次授予股票期权的激励对象张毅、倪晖已获授但尚未行权的股票期权合计32万份以及预留授予股票期权的激励对象朱洁炜已获授但尚未行权的股票期权合计2.44万份）以及本次计划首次授予的股票期权第二个行权期项下已获授但尚未行权的股票期权合计403万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。13. 2022年1月21日，公司第六届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意董事会依据公司2018年第二次临时股东大会的授权，按照《激励计划（草案）》的相关规定办理第一个行权期的预留授予股票期权行权相关事宜。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。二、预留授予股票期权符合行权条件的说明（一）预留授予的股票期权第一个等待期已届满公司2018年股票期权激励计划预留授予日为2019年11月29日。根据《激励计划（草案）》的规定，预留授予的股票期权第一个行权期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授权益数量比例为1/3。股权激励计划预留授予的股票期权已于2020年1月17日完成登记，股权激励计划第一个行权期对应的等待期已于2022年1月17日届满。公司无纺布厂15838056980本次行权的期权数量为231,734股，占获授期权数量的1/3。（二）预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，具体如下：■三、本次行权的具体情况1、授予日：2019年11月29日2、可行权数量：231,734份3、可行权人数：10人4、行权价格：5.24元/股5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票6、行权方式：批量行权7、行权安排：公司将根据政策规定的行权窗口期，统一为激励对象办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。8、激励对象名单及行权情况：■注：股权激励计划授予期权总量，包括于2018年12月24日首次授予的股票期权1,347万份，以及于2019年11月29日预留授予的股票期权74.40万份，即合计为1,421.40万份。9、本次行权不会对公司的股权结构产生重大影响，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。四、监事会对激励对象名单的核实情况公司监事会认为，《上海宝钢包装股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海宝钢包装股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》规定的不得成为激励对象的情形，符合《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围，其作为预留授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。该等激励对象已满足第一个行权期的行权条件。监事会同意该10名激励对象第一个行权期共计231,734份股票期权按照相关规定行权。五、行权日及买卖公司股票情况的说明公司将根据政策规定的行权窗口期，统一为激励对象办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。拟参与本次股票期权行权的董事、高级管理人员在过去6个月内无买卖公司股票的行为。六、股票期权费用的核算及说明因激励对象工作调动和离职等原因已注销预留部分股票期权4.88万股，调整后期权的股份支付费用摊销计划，具体如下：单位：万元■注：上述股份支付费用摊销数据，其中2018年、2019年、2020年为经会计事务所审计的数据，2021-2023无纺布厂15838056980年以会计师事务所审计结果为准。七、法律意见书的结论性意见上海市方达律师事务所出具了《上海市方达律师事务所关于上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划之预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次行权履行必要程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《激励计划（草案）》的规定，本次行权符合《激励计划（草案）》规定的条件。特此公告。上海宝钢包装股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日证券代码： 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-011上海宝钢包装股份有限公司关于注销部分已授予的股票期权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2022年1月21日召开六届十五次董事会，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，具体事项说明如下：一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1. 2018年10月12日，公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。2. 2018年10月13日至10月23日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。3. 2018年12月17日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年股票期权激励计划。4. 2018年12月21日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。5. 2019年11月29日，公司第五届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2019年11月29日为授予日，向12名激励对象授予74.4万份股票期权。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。6. 2020年1月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了预留股票期权授予登记手续。7. 2020年12月14日，公司第六届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》《关于调整2018年股票期权激励计划对标企业的议案》和《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，同意本次计划预留授予的股票期权的行权价格由5.39元/股调整为5.31元/股；同意对《上海宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）中的对标企业进行调整，保持20家对标企业不变（剔除2家补充2家）；同意根据《激励计划（草案）》的规定，注销激励对象刘晓勇、刘蕊、彭李已获授但尚未行权的股票期权合计14.44万份，其中包括预留授予股票期权的激励对象刘晓勇已获授但尚未行权的股票期权合计2.44万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。8. 2021年7月30日，公司第六届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议案》《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。同意本次计划预留授予的股票期权的行权价格由5.31元/股调整为5.24元/股；同意根据《激励计划（草案）》的规定，注销激励对象张毅、倪晖、朱洁炜已获授但尚未行权的股票期权合计34.44万份（其中包括预留授予股票期权的激励对象朱洁炜已获授但尚未行权的股票期权合计2.44万份）以及本次计划首次授予的股票期权第二个行权期项下已获授但尚未行权的股票期权合计403万份。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。9. 2022年1月21日，公司第六届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，鉴于本次计划预留授予的股票期权的第二个行权期公司业绩考核未达标，同意对所涉及已获授但未行权的合计231,734份股票期权予以注销。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。二、注销的原因及数量鉴于公司激励计划预留授予部分第二个行权期公司业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《激励计划（草案）》，公司对预留授予部分第二个行权期对应的共计231,734份股票期权进行注销。三、本次股票期权注销对公司的无纺布厂15838056980影响本次公司股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。四、独立董事意见公司独立董事认为：公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，我们同意公司注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。五、监事会意见公司监事会审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，对注销股票期权的数量及涉及的激励对象进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意此次注销事项。六、法律意见书的结论性意见上海市方达律师事务所律师对注销部分已授予的股票期权的结论性意见认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销原因、数量的情况符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《激励计划（草案）》的有关规定，公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。特此公告。上海宝钢包装股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日

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